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根据AS，渣打信托对这一笔交易并未合理准备，也并未就起疑事项提前上报，以确定相关的操作是否符合相关法律规定。
在AS介入调查期间，也发现了双方在风险管理和控制方面做得不尽人意，并未根据新加坡管理当局的要求予以实施。
对此，AS管理高层ng hng Tee表示，AS要求金融机构在接受客户资金前，就资金是否涉及洗钱风险上作出合适评估，渣打银行应该事先在系统和监控资金交易上做好检查，希望渣打继续在风控方面保持警惕。。。
在反洗钱和打击资质恐怖主义金融的评估上，也揭示了如果机构能提升自身的风险管理和控制机制，那么就相关的惩罚也可避免，当然这类违法事件一旦发生，也必定会遭受必要的惩罚。
在评估和规范金融市场政策上，AS使用了多样的方法。类似于其他机构，AS很清晰地表示了不会对外汇市场做过多干涉。然而近期，AS也表示，随着金融科技投资的兴起，重新认识了比特币和区块链技术，并可能随着这一需求的增长做出调整。
AS口头上表示理解比特币在未来对金融市场可能产生的影响。虽然目前看起来AS对金融行业的态度较为宽松，但新加坡当局市场对规范有所秉持，预计对相关产品的规范也会随之跟上。
目前新加坡金融管理局就渣打银行的违法行为考虑是否将渣打银行在新加坡的银行牌照停牌。
陈辉想了想，当即给美利坚加尼弗尼亚财团的乔治打了一个电话，接通后。
陈辉当即开口说道：“乔治，最近好吗？”
“非常好，但是休息不怎么好！你知道的，都是一些小问题，花点时间就可以处理完毕”乔治说道，最近他负责的亚洲美国银行业务也遭遇不少麻烦，四处惹到官司，让他很烦心，好在都是一些小问题，只是这些小问题多了点。比起汇丰银行的罚款数十亿美元来，这些确实不过是小问题，
“嗯，小问题就好，对了，乔治，我劳烦你办的事情怎么样了？”陈辉当即问道，这个需要用到加利福尼亚财团的广大资源
乔治说道：“陈，你要的东西，我们已经收集好了，明天我就会到香港，我们好好详谈，最近新加坡主权基金确实给我们制造了不少麻烦，这次必须把星展银行跟淡马锡控股公司给收拾了！”
“好，我们这次就废了新加坡主权基金的这两个马仔！”陈辉笑道，星展银行跟淡马锡控股公司正是新加坡主权基金的两个马仔。不得不说，新加坡主权基金确实非常厉害，是全球十大主权基金之一，资产增长速度也超快，这些年在全球的投资回报率很高，眼光独特，抢了一些老牌财团势力的蛋糕，跟汇丰财团可谓是大仇家。
在亚洲，渣打银行，星展银行就是被新加坡主权基金，淡马锡控股公司扶持出来的，它们是用来专门来对付汇丰银行的。可惜黑衫资本横空出世，联合美国银行，汇丰银行把渣打银行从淡马锡控股公司手里抢了过来，硬生生折断了他们的一臂！
两人又谈了很久，最后挂了电话，陈辉当即起身，来回走动了几步，忽然想到了什么事情，当即给遮天集团马来西亚的分部，发了几封邮件。
543。香江财团套现1600亿港元（）
最近遮天集团在马来西亚进展得非常顺利，特别是在军人跟警察方面的工作进展让陈辉非常满意，在那里建立了很多的势力，参透了到了警察，军人的队伍之中，高级的军人，警察很多都加入到了遮天公司里。
想到自己马上就要去马来西亚开启自己的印钞机之路了，陈辉不免有些激动。
现在马来西亚正是风雨动荡之际，各种资产暴跌，国内舆论沸腾，马来西亚的银行们更是危机重重，随时面临倒闭。马来西亚的养老金目前都发得困难，恐慌情绪不断。
现在正是抄底马来西亚的好时机啊，香江财团目前资金也充足，刚刚套现了价值1600多亿港元的资产，以各种不同的货币支付，接盘侠正是新加坡主权基金。
算上先前的600多亿港元的现金，加上其他地方套现了200亿资产，共套现了1800亿港元，如今一共有了价值2400亿港元的现金。按照美元来计算的话，那就是300亿美元左右的现金。
李则巨办事效率非常棒，不亏是香江财团的首席执行官，谈妥了一笔非常巨大的生意，把香江财团的价值2000亿港元的地产资产折价20％，买给了新加坡主权基金。让其成为了高位接盘侠。至少新加坡主权基金这1600亿港元要被套住很久。虽然他们认为他们在恒生指数帮助淡马锡控股公司！
目前香江财团一共有了将近300亿美元流动资金，可谓是准备十足，陈辉打算全部拿去抄底马来西亚，让香江财团控制大部分马来西亚的实体产业。马来西亚的就业率，大部分人的饭碗，就要依靠香江财团，黑衫资本，渣打银行集团。再联合马来西亚的华人精英阶层，一起控制着马来西亚经济血脉，让马来西亚的印钞机控制在以渣打银行为首的银行集团的手里。
陈辉这时候在臆想着，很快到了两点钟了。
这时候在一名渣打银行的人事主管跟几名黑衣人的带领之下，一名中年外国男子被带到了陈辉面前，他一身正式的职业服装，方形脸，肤色泛黄，头发很短，微微发白，胡渣也很多，一黑一白的，他表情有些木讷，双眼深邃如潭，整个人看上去非常严谨。
这时候黑衣人把一份资料交到了陈辉手上，陈辉点了点头，然后快速翻阅了一下，朝着这名中年男子微微一笑，让该中年男子背后一阵冷汗。
这时候陈辉对着众人摆了摆手，黑衣人跟人事主管也退了出去，然后静静的打量着这个中年男子。
“ChristianBittar（比塔尔），非常高兴见到你！”陈辉看着一脸紧张的外国男子，再次笑道：“你考虑得怎样了？”
ChristianBittar曾是德意志银行薪酬最高的交易员之一，也是一位在2008年获得了近9000万英镑（1。26亿美元）的奖金的数学奇才。他通过押注短期利率，使德意志银行在2008年的动荡之中大赚一笔，霎时声名大噪。交易策略之一是押注3个月和6个月欧元拆息会比1个月利率升得更快。随后雷曼兄弟轰然倒地后，银行间只借得到期限最短的资金，使这笔交易得到了回报。就是在那一年，Bittar拿到了9000万英镑奖金。
目前正在被英国FCA调查，罪名是替德意志银行操控同业拆借利率，但是他暂时没有入狱，因为目前英国FCA还没有调查出结果来，要到几年之后，这名交易员就在伦敦一家法庭认罪，罪名是密谋操纵欧元同业拆借利率。然后在夏季就会被判刑。
他是以获得1。26亿美元奖金而闻名的Bittar，是在全球利率操纵调查中被定罪的最引人注目的交易员之一。6年前全球金融危机爆发后，利率操纵丑闻首次席卷商界，最初的焦点是银行，它们因操纵伦敦银行间同业拆借利率和欧元同业拆借利率而支付了约90亿美元的罚款。随后，检方开始追踪这些违法行为背后的交易员，包括ChristianBittar和前瑞银集团交易员TomHayes等人。前者是在英国调查中被定罪的第一人。未来德意志银行（DeutscheBank）在2015年处就会被全球监管机构罚款25亿美元，原因是未能尝试阻止对基准利率的操纵，而ChristianBittar在处罚通知中所占的分量更大。在英国金融行为管理局的和解通知以及美利坚司法部的“TraderThree”中，他被指控涉嫌操纵欧元同业拆借利率。但在伦敦金融区，Bittar早在他在操纵利率丑闻而广为人知之前就已经出名了。
比塔尔深吸了几口气后，缓缓开口道：“陈先生，我来见你之前，我就已经考虑好了！”
在2008年的金融危机期间，他通过押注短期利率，为德意志银行赚了一大笔钱，此后他的传奇就显得很突出。雷曼兄弟公司在那年9月破产，银行拒绝贷款给对方。仅在那一年，Bittar就获得了9000万英镑的奖金。在塞内加尔长大的ChristianBittarr很早就显示出非凡的数学才能，并曾就读于法国顶级的精英院校，马赛高等商学院。它成立于1872年，是法国历史上的第一所高等商学院，是拥有百年历史的法国商学、管理学名校。隶属于马赛…普罗旺斯工商会，由亨利四世于1599年创建，是世界上最早的工商会。经过一个多世纪的发展，马赛商学�